Conformité réglementaire: Détecter les «zones grises» pour limiter les risques
La conformité aux exigences réglementaires et à l’éthique dans les affaires n’est pas un jeu d’enfant. A part le risque d’un procès, les entreprises peuvent se retrouver au cœur d’un scandale avec une avalanche de mauvaises publicités. Avocats, professeurs de droit, financiers et juristes d’entreprises sont concernés de près ou de loin par «l’essor de la compliance» consolidant ainsi le marché du conseil. Le juge veille aussi sur ce mécanisme préventif des risques. La lutte anti-blanchiment d’argent est un exemple édifiant. Même si la jurisprudence n’est pas toujours prise en compte par le régulateur bancaire.
